防詐宣導
虛擬貨幣詐騙手法有哪些？
虛擬貨幣詐騙常見手法一覽：
●交友詐騙
●假老師、假投顧、假的投資資訊廣告
●假的買幣廣告
●釣魚訊息、Email 信件
●詐騙社群、社團（Line、Facebook … 等等）
●虛假的虛擬貨幣交易平台
●真平台假連結、工具（如交易所、熱錢包）
●假的 ICO 募資
●龐式騙局
詐騙換湯不換藥，虛擬貨幣只是幌子
這種類型的虛擬貨幣詐騙往往不會深究虛擬貨幣本身，而是會強調「投資賺大錢」這件事情。
交友詐騙、虛假的投資資訊、虛假的交易平台都是屬於這樣的類型，尤其是交友詐騙的發生頻率相當的高，詐騙集團往往一開始會假裝是認真交友，取得信任之後再假藉「教學」的名義來誘導被害人使用虛假的交易平台、購買假的虛擬貨幣或是加入由詐騙集團所組織的投資社群 … 等等，一開始可能會假裝有獲利，來提高這個投資方式的可信度，等待被害人投入更多的資金。最後如果被害人想要提領資金，會再利用各種理由不給被害人提領資金，甚至要求投入更多資金來換取提領的資格。
如果你是一個對於一般詐騙集團手法有所認識的人，是不是對於這樣的手法感到相當熟悉呢？
沒錯！這樣的手法無異於一般投資詐騙，「虛擬貨幣」可以無痛轉換成任何跟投資相關的字詞，例如股票、基金 … 等等。
因此這種手法就是所謂的換湯不換藥，只是利用大眾想要依賴投資賺錢的想法來進行詐取財物的行為。
真真假假、假假真真，勿輕信，連結別亂點！
另一種能見度最高的虛擬貨幣詐騙手法是釣魚資訊。詐騙集團會偽裝成交易所的人員或是項目方的社群管理員來與被害人聯繫，告知被害人必須藉由提供自己的帳戶資訊來獲取某種東西，例如可能是假的交易所人員來信告知你的帳號有安全性問題，需要提供帳號密碼來解決問題，或是假的項目方人員來跟你說你中獎了！需要提供某些用戶資訊來獲得得獎的資格，而且還限時哦！必須趕快提供才能得到。下一步他們往往就會丟出假的釣魚連結叫你點或是在裡面提供資訊，千萬不要輕信！
這些都是相當常見詐騙集團丟出釣魚連結的方式，甚至更簡單的他們會直接在某些群組與社群亂丟連結，別點啊！
虛擬貨幣投資過程中的陷阱
有一點對詐騙手法認知的人就不會被騙嗎？只認識上面那些可能還不夠哦！當你真正踏入虛擬貨幣投資的世界中，將會碰到更多五花八門的虛擬貨幣詐騙手法，有時候會是真的且有公信力的交易所名字，但是連結是假的釣魚連結。又或者是想要透過場外交易 OTC 來以台幣購買虛擬貨幣，卻碰到第三方詐騙，甚至是在熱錢包的使用上不慎授權導致資產被盜。最後再來一個假的 ICO 募資，導致損失全部投資資金。
虛擬貨幣詐騙手法真的是五花八門，並且許多可能跟傳統的詐騙手法相結合，一步步誘騙被害人上當，我們必須時刻警慎避免被騙。
虛擬貨幣詐騙如何識別與避免？
社群說的話不可盡信
高利率、爽拿八成有詐！先求證再說
尋求他人協助！撥打 165 反詐騙專線詢問
虛擬貨幣詐騙發生了怎麼辦？
虛擬貨幣詐騙錢拿的回來嗎？
老實說這並不容易，就跟許多我們新聞上常見的詐騙一樣，詐騙集團的所在地往往是在國外，且來源難以追溯，要將失去的資產或資金取回是相當困難的。我們能做的只有把握案發的第一黃金時間，盡量提供警方相關的資訊與證據，讓警方更好、更快速的追查犯人。
雖然被騙很難過，但我們還是得抓緊微小的希望去做，並且記取教訓，日後不要再上當了！
1、立即蒐證，截圖保存與詐團之間相關的所有往來訊息，並印出成為紙本證據，避免因為手機、網路故障失去證據。
2、立即報案，提供所有資料，協助警方偵辦犯罪。以行動表明自己因為「被詐騙」，所以提供帳戶，是詐騙受害者，不是替詐騙集團洗錢的犯罪者。
常見問題
我要如何購買加密貨幣？
交易前請自行於官方網站或是至門市由客服人員協助註冊會員填寫個人資料完成實名認證，並於官方LINE進行預約，交易當天攜帶雙證件、轉帳存摺、財力證明至門市進行面對面交易。
需要預約嗎？
於官方LINE進行預約或是自行前往門市。
為什麼需要提供身份證件及存摺封面？
我們是受金管會監管的業者，因應法規要求需提供本人之雙證件:本國人為身分證、有照片之健保卡或駕照；外籍人士為護照、居留證或就業金卡；為確保資金來源為本人且無不法需確認本人之銀行存摺、財力證明。
需要在你們公司開戶嗎？
我們不會託管客人的加密貨幣，交易不須在我們公司開戶，可使用自己的錢包交易。
只能跟你們購買加密貨幣而已嗎？不能賣給你們嗎？
我們的服務項目有加密貨幣的購買及出售。
可以使用的交易方式有哪些？
目前僅可透過銀行轉帳及現金支付。
單筆最低消費金額是多少 ?
購買及出售加密貨幣最低金額是一千元新台幣。
單筆最高消費金額是多少？
消費金額上限依所提供之財力證明進行調整。
匯款或是現金點收完成後，需要多久才能收到幣？
確認金額無誤後，加密貨幣會立即轉帳至您的錢包，查收現場點交後，完成交易銀貨兩訖。
你們打幣是用什麼鏈？
可以自行選擇轉帳主網，需自行負擔網路費用。
現金帶太多在身上不安全，能用銀行支票交易嗎？
不能使用支票交易，僅能透過轉帳或是現金交易，如有現金需求可提前預約。
你們都是預約制嗎？
可於營業時間自行前往門市進行交易，如有非營業時段交易需求請提前預約。
交易有手續費嗎?
與我們進行交易不會收取手續費，僅需自行負擔網路費用。
交易還需要帶財力證明嗎？
因應虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法，我們將採取合理措施瞭解客戶財富及資金來源，以確保所進行之交易合理性。
法規遵循 與 安全合規
我們的服務提供快速、安全、便捷的24小時加密貨幣買賣服務，您可以在最短的時間內進行加密貨幣的買賣，而無需擔心安全風險，無論市場如何變化，我們始終堅持以客戶利益為重，提供透明、公正的交易服務。我們相信，只有通過專業的服務和誠信的經營，才能贏得客戶的信任和長期支持，隨著加密貨幣的應用越來越廣泛，政府監管越趨嚴格，我們將配合法規積極杜絕加密貨幣犯罪發生，本公司已於___年___月___日完成「洗錢防制法令遵循聲明」，遵循執行洗錢防制法及虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法所定防制洗錢措施之義務，如有任何問題或需要幫助，請隨時聯繫我們的客服團隊。
交易須知
在進行虛擬貨幣交易時，保持安全性至關重要。以下是一些交易安全需知：
- 使用強大的密碼和多因素身份驗證：創建強大、唯一且不易猜測的密碼，並啟用多因素身份驗證（例如，密碼加安全問題或OTP驗證碼）。這將大大增加您的帳戶安全性。
- 警惕釣魚攻擊：謹慎處理來自未知來源的電子郵件、消息或連結，以免成為釣魚攻擊的受害者。不要點擊來路不明的連結，也不要在未經驗證的網站上輸入您的帳戶信息。
- 保護您的私鑰：私鑰是您虛擬貨幣資產的唯一擁有者證明，請嚴格保管好它。避免將私鑰存儲在不安全的地方，例如在互聯網上、電子郵件雲端中。
- 避免公開您的交易信息：盡量避免在公共場合或社交媒體上公開您的交易信息，以減少被針對的風險。
- 使用安全的網絡和設備：在進行交易時，請確保您使用的是安全的網絡連接和設備，以防止可能的黑客攻擊或間諜軟件。
- 教育自己：不斷學習有關虛擬貨幣安全的最新信息和最佳實踐，以保持您的資產安全。
我要如何購買
簡單三步驟
步驟 1
1. 抵達門市後出示雙證件確認網站註冊資料與本人一致，核對財力證明用以風險評估確認金流來源。
步驟 2
2. 確認交易加密貨幣之用途、目的，雙方確認交易幣種、價格、數量及金額。
(1)出售加密貨幣:確認轉出之錢包地址為本人所有、接收加密貨幣幣種及數量正確，以現金或轉帳方式給付款項。
(2)購買加密貨幣:點收台幣款項或確認轉帳金額無誤，現場出示本人指定錢包地址進行加密貨幣轉帳。
步驟 3
3. 現場確認交易內容無誤，銀貨兩訖交易完成。
交易流程
流程 1
抵達門市後出示雙證件確認網站註冊資料與本人一致，核對財力證明用以風險評估確認金流來源。
流程 2
確認交易加密貨幣之用途、目的，雙方確認交易幣種、價格、數量及金額。
(1)出售加密貨幣:確認轉出之錢包地址為本人所有、接收加密貨幣幣種及數量正確，以現金或轉帳方式給付款項。
(2)購買加密貨幣:點收台幣款項或確認轉帳金額無誤，現場出示本人指定錢包地址進行加密貨幣轉帳。
流程 3
現場確認交易內容無誤，銀貨兩訖交易完成。