一、直接騙取虛擬貨幣:
透過詐騙手法(如:情感詐騙、網友請求借錢或代付款項等、購物詐騙、捐款詐騙…等)或勒索手法(如:勒索病毒…等)，要求受害人支付虛擬貨幣。

二、騙取虛擬貨幣到受害人無法掌控的虛假平台:
透過話術取得信任，以個人或群組社團名義，教學投資虛擬資產的方式，引誘購買虛擬貨幣，並將虛擬貨幣轉移至虛假投資平台，騙取虛擬貨幣。

三、要求將虛擬貨幣投資到詐騙投資項目:
透過話術取得信任，以個人或群組社團名義，教學投資虛擬資產的方式，引誘購買虛擬貨幣，並推薦投資項目，促使被害人用虛擬貨幣投資詐騙者發行的虛擬資產、假ICO募資、龐式騙局(資金盤、老鼠會等)。

四、要求將虛擬貨幣轉移到(非本人所有、他人擁有密碼、他人擁有錢轉出權限)的錢包或交易所，用以盜取客戶虛擬貨幣:
透過話術取得信任，以個人或群組社團名義，以代為操盤投資、協助註冊平台或騙取受害者將錢包授權智能合約，以獲得其錢包轉出權限，盜取客戶虛擬貨幣目的。

五、要小心網路安全，防止虛擬貨幣被竊取:
提防駭客入侵、病毒軟件、釣魚訊息等，盜取(交易所、錢包)密碼或權限。

六、購買虛擬貨幣要注意，切勿收取不明來源資金，代購虛擬貨幣:

詐騙集團透過話術取得信任，以(人在海外、不知道怎麼購買、帳戶不方便使用…等)，請受害人代為購買虛擬貨幣或提供相關購買虛擬資產用的實名認證帳戶和銀行帳號，然後詐騙集團透過受害人身份以問題金流購買虛擬貨幣，使其涉及民事及刑事案件。